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建设银行伊犁州分行举办反洗钱培训

作者: 来源: 时间:2020-02-11

伊犁新闻网讯(通讯员谢空军)为进一步提高全行员工反洗钱履职能力,促进反洗钱工作,10月21日下午,建设银行伊犁州分行举办以“‘3号令’相关政策关键条款解读及做好新形势下客户身份识别”为主题的反洗钱业务培训。

本次培训,从反洗钱监管政 宣传册设计 策变化特点入手,将反洗钱制度有效地落实到业务办理与管理中;要求各部门切实履行反洗钱义务,认真落实各项反洗钱制度,特别是客户身份识别制度的落实提出改进措施;对如何加强反洗钱基础管理,进一步落实客户身份识别制度,提升可疑交易分析识别等方面进行了详细阐述。

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